OKX está tomando medidas enérgicas contra los depósitos de criptomonedas relacionados con apuestas, según el fundador y CEO Star Xu. Ahora los depósitos provenientes de direcciones de alto riesgo pueden ser sometidos a revisiones de prevención de lavado de dinero (AML) que duran 15 días o más.
Durante ese período, las funciones de la cuenta y los fondos pueden tener restricciones. OKX eliminará completamente el acceso de los usuarios si se confirma que su actividad es ilícita, agregó Xu.
La revisión AML se enfoca en canales relacionados con apuestas
Xu hizo este comentario en X el miércoles. Respondía a la pregunta de un usuario sobre cómo OKX maneja las plataformas de apuestas que envían fondos directamente a las wallets del exchange.
Xu identificó transacciones vinculadas a servicios de “garantía” administrados a través de grupos de Telegram, junto a una red que llamó Huiwang. Huiwang es el nombre en pinyin de Huione Guarantee. El marketplace de Telegram procesó más de 27 mil millones de dólares en transacciones antes de que los reguladores actuaran contra la plataforma en 2025.
Según reportes sobre redes de lavado de dinero en idioma chino, plataformas sucesoras como Tudou Guarantee han absorbido gran parte de ese volumen.
“Los fondos obtenidos a través de canales que incluyen pero no se limitan a transacciones garantizadas en grupos de TG, Huiwang y sus variantes, etc., pueden tener un mayor riesgo en el origen de los fondos.”
– Star Xu,
OKX marcó wallets relacionadas con el marketplace Huione Guarantee para revisiones de cumplimiento el año pasado, después de que autoridades estadounidenses actuaran contra la red.
En ese momento dijo que podía congelar fondos o desactivar cuentas confirmadas como vinculadas a esa red. La FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desconectó a la red del sistema financiero estadounidense en octubre de 2025.
Parte de un esfuerzo más amplio de cumplimiento
Esta medida se produce tras un informe de CertiK que señala que la aplicación de la ley AML ahora supera a los casos de valores como el mayor riesgo regulatorio para el sector cripto. El año pasado, OKX pagó más de 500 millones de dólares en multas relacionadas con AML en Estados Unidos.
Xu también ha reconocido que una pequeña parte de usuarios legítimos queda marcada por los controles contra el fraude de la plataforma. OKX enfrentó críticas públicas en julio de 2025 luego de que usuarios reportaran cuentas congeladas por banderas falsas de fraude.
Pronto se verá si el nuevo periodo de revisión de 15 días logra reducir la entrada de fondos ilícitos sin afectar a más depositantes legítimos.
