El 5 de enero de 2024, un hombre entró al Hotel El Ávila en Caracas, Venezuela, llevando un USB. En ese USB había unos 60 millones de dólares en Tether (USDT). El dinero venía de una refinería controlada por el estado polaco. El petróleo por el que se pagó nunca llegó.
Según el Financial Times, la refinería estatal de Polonia Orlen perdió aproximadamente 424 millones de dólares, y tres de sus antiguos directivos ahora enfrentan cargos criminales.
Un acuerdo hecho en un yate
Todo comenzó en Abu Dabi en noviembre de 2023, durante el fin de semana de la Fórmula 1. El jefe de Orlen Trading Switzerland conoció a un trader de Hong Kong de 25 años en un yate.
El 29 de noviembre firmaron el acuerdo. La filial suiza de Orlen compraría 6 millones de barriles de Merey 16, un crudo pesado y barato de Venezuela, por 345 millones de dólares. En solo cinco días, enviaron una transferencia de 230 millones de dólares. Sin garantías ni respaldo bancario.
Las sanciones de Estados Unidos bloquearon a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, del sistema bancario en dólares. Por eso, el dinero se convirtió en USDT, un token digital vinculado al dólar, y pasó a través de brókeres en Dubái.
Más de 132 millones de dólares en USDT se entregaron luego en hoteles y restaurantes de Caracas, de USB en USB. En una conversión de 135 millones de dólares solo se recibieron 85 millones de dólares. Los 50 millones de dólares que faltan están detenidos en un tribunal de Emiratos Árabes Unidos.
Nada de esto es nuevo. BeInCrypto informó en abril de 2024 que Venezuela había recurrido a Tether para mover su dinero del petróleo.
Los barcos esperaron, y esperaron
Seis buques tanque alquilados estuvieron frente a Venezuela por meses. Se fueron vacíos o vendieron el crudo a otros compradores. Solo el costo del envío fue de unos 72 millones de dólares.
PDVSA dice que no recibió ni un centavo.
«…no asignó ninguna carga a Orlen ni a sus intermediarios porque no había recibido el pago», reportó Reuters, citando a PDVSA.
Los fiscales de Varsovia acusaron a tres antiguos directivos el 7 de agosto por no proteger 1.5 mil millones de zlotys, o 378 millones de dólares, en activos de la empresa. Podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.
Aquí está la parte incómoda. El tema cripto es el detalle que todos repiten. Pero el dinero ya estaba perdido desde el momento en que una empresa estatal transfirió 230 millones de dólares a desconocidos sin tener nada en garantía.
