El lunes 15 de marzo el cofundador de BitMEX, Ben Delo, se entreg贸 a las autoridades de Estados Unidos. Su liberaci贸n se fij贸 con la condici贸n del pago de una fianza de 20 millones de d贸lares.
Los cargos criminales presentados contra Delo lo acusan de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos durante su tiempo en BitMEX.
Delo viaj贸 a Nueva York para su lectura de cargos ante el tribunal el 15 de marzo en un procedimiento remoto. Se declar贸 inocente y el tribunal lo liber贸 con una fianza de 20 millones de d贸lares.
Pavel Pogodin, quien representa a los demandantes, tuite贸 los t茅rminos de su libertad bajo fianza luego del procedimiento. Los t茅rminos permiten que Delo regrese al Reino Unido y viaje a las Bermudas. Sin embargo, tuvo que entregar su pasaporte de Granada y su c茅dula de identidad de Hong Kong.
Los tres fundadores de BitMEX enfrentan cargos
El caso iniciado por el Departamento de Justicia acusa a Delo y a otras tres personas por actos delictivos. Sus compa帽eros cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Greg Dwyer, el primer empleado de la empresa y jefe de desarrollo comercial, tambi茅n han sido acusados.
Hayes, Delo y Reed fundaron BitMEX en 2014. Junto con Dwyer, lo convirtieron en uno de los exchanges de derivados de criptomonedas m谩s grandes del mundo. Los cargos incluyen supervisar y permitir protocolos laxos contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente (KYC) mientras opera en los EE. UU.
Adem谩s de estos cargos, la聽Comisi贸n聽de Negociaci贸n de聽Futuros de Productos B谩sicos聽de Estados Unidos present贸 cargos civiles contra ellos por no registrarse en la Comisi贸n y por violar las regulaciones.
Dos traders tambi茅n entablaron una tercera demanda civil contra los fundadores. Los demandantes afirman que los cofundadores tambi茅n intentaron sacar alrededor de 440 millones de d贸lares de BitMEX. La demanda los acusaba de hacerlo sabiendo de los cargos penales pendientes.
Los funcionarios arrestaron a Reed el a帽o pasado antes de ser liberado con una fianza de 5 millones de d贸lares.
Pogodin tuite贸 a principios de este mes que Hayes puede entregarse voluntariamente el 6 de abril. En el mismo tuit, dijo que Delo se entregar铆a antes de finales de marzo. Hayes se encuentra actualmente en Singapur.
Sin embargo, Pogodin dijo que Dwyer se neg贸 a entregarse y que Estados Unidos busca extraditarlo de las Bermudas.
