Santiago Fuentes Jover, CEO de Arbistar fue detenido recientemente en un operativo realizado en una de sus propiedades al sur de Tenerife. Tras unas 24 horas fue puesto en libertad. El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona dictaminó su libertad condicional, provisional y sin fianza.
De momento, Santiago Fuentes deberá comparecer todos los 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona. Asimismo, a Fuentes le fue retirado su pasaporte y tiene prohibido salir de España, según EuropaPress.
CEO de Arbistar acusado de fraude y blanqueo de capitales
SponsoredEspecíficamente, Fuentes enfrenta tres cargos: por fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Cargos derivados de las actividades desarrolladas en Arbistar, empresa que se dedicaba a operaciones con criptomonedas con bots de arbitraje. El juzgado considera que Arbistar “podría ser realmente una estafa piramidal”.
Sin embargo, según medios locales, el juzgado afirmó que no hay constancia de que Arbistar invirtiera el dinero de sus usuarios en los mercados de criptomonedas.
Fuentes detenido en una de sus cuatro propiedades
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de la Policía Judicial, hallaron a Santi Fuentes en una de sus 4 propiedades en el territorio español. Dado que Fuentes afirmaba sentirse amenazado alternaba entre una vivienda y otra, reveló la investigación.
Los agentes registraron tanto el domicilio donde fue arrestado Fuentes, como los otros tres, y a continuación lo trasladaron a las dependencias de la Comisaría, donde permaneció tan solo 24 horas. Simultáneamente, las sedes de Arbistar y Arbicorp sufrieron redadas por parte de la policía.
En tan sólo poco más de un mes Arbistar ha estado en caída libre, en una línea de sucesos que parecen haber apuntalado la tumba del proyecto.
