La Policía Civil de Goiás desmanteló una asociación criminal involucrada en fraudes cibernéticos y lavado de dinero. Se sospecha que el grupo movió alrededor de 164 millones de reales. La acción, llamada Operación Deep Hunt, contó con el apoyo de Binance, uno de los principales exchanges en Brasil.
La Delegación de Represión a los Delitos Cibernéticos del Estado (DERCC) llevó a cabo la operación con el apoyo de la Gestión de Inteligencia de Señales y el Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero. Además, la acción fue apoyada por el equipo global de investigación de Binance.
¿Cómo funcionaba la organización delictiva?
SponsoredEllos fueron responsables de identificar los movimientos sospechosos con criptoactivos proporcionando soporte técnico a las autoridades. De hecho, las investigaciones, que duraron un año y medio, comenzaron tras la identificación de transacciones realizadas por usuarios brasileños con monederos virtuales asociados a mercados ilegales en la dark web.
Los criminales comerciaban datos bancarios, tarjetas clonadas y documentos falsificados en estos entornos. La organización utilizaba técnicas de anonimización, fragmentación de valores y cuentas de fachada para ocultar el origen de los recursos. El objetivo era integrar valores de la economía paralela de la dark web en el sistema financiero tradicional.
Durante la acción, las autoridades ejecutaron 41 órdenes de arresto temporal y 43 órdenes de registro y decomiso en ocho municipios de Goiás, en el Distrito Federal y en Río de Janeiro. La operación movilizó a 180 agentes. Se incautaron documentos falsos, impresoras, máquinas de tarjetas, drogas y armas.
Según la delegada Bárbara Buttini, responsable de la operación, la colaboración con Binance fue esencial durante la investigación:
“Binance tiene un compromiso absoluto con la integridad del ecosistema cripto. Nuestra prioridad es trabajar codo a codo con las fuerzas de seguridad brasileñas para combatir el mal uso de los criptoactivos y proteger a los usuarios y al mercado en su conjunto”, declaró el vicepresidente de Binance para América Latina, Guilherme Nazar.
De hecho, se espera que los involucrados respondan por robo calificado mediante fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero utilizando criptoactivos y asociación criminal. La operación fue registrada por DERCC en video.
