Binance dejará de procesar transferencias hacia y desde HTX y otras 10 plataformas de criptomonedas el 23 de agosto. Cualquier envío después de esa fecha podrá ser retenido para una revisión de cumplimiento.
Binance no hizo esa lista. Coincide, nombre por nombre, con las empresas de criptomonedas cripto incluidas en el último paquete de sanciones de la Unión Europea.
La lista proviene de Bruselas, no de Binance
La UE adoptó el Reglamento 2026/1848 el 23 de julio. Prohíbe transacciones con 14 plataformas de criptomonedas y pagos. Once de ellas serán ilegales para operar a partir del 23 de agosto.
Binance escogió la misma fecha en su anuncio. También copió los nombres exactamente, incluso con errores de escritura como “NoOnecrypto INC.” y “Exnode Pay (Arvix).”
Dos nombres anteriores provienen de Washington. El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto por vínculos con redes iraníes.
Así que esto no es un deslistado. Ningún token sale de Binance, y el spot trading sigue normal. Lo que cambia es a dónde pueden enviar dinero legalmente los usuarios.
¿Por qué HTX está en la lista?
El Reino Unido congeló los activos de Huobi Global S.A., la empresa panameña detrás de HTX, el 26 de mayo. El motivo fue prestar servicios financieros a A7 LLC y Garantex Europe OU.
A7 es una red de pagos rusa. El Tesoro de Estados Unidos dice que pertenece al político moldavo sancionado Ilan Shor y al banco estatal ruso Promsvyazbank. Las autoridades británicas afirman que la red dice haber movido más de 90 mil millones de dólares el año pasado.
El Tesoro del Reino Unido confirmó el 29 de mayo que el congelamiento incluye al propio exchange HTX. HTX rechazó las sanciones del Reino Unido y dijo a los usuarios que sus fondos estaban seguros.
Hay otro caso aparte que está cerca de tener un veredicto. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) demandó a HTX en el Tribunal Superior de Londres por publicidad cripto ilegal. La ventana de acuerdo cierra el 25 de agosto.
“La conducta de HTX es muy diferente a la de la mayoría de empresas que buscan cumplir con el régimen de la FCA.”
Esa frase es de Steve Smart, codirector ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA.
¿Quién enfrenta el mayor riesgo?
HTX dice que tiene 59.49 millones de usuarios registrados. Su propio informe semestral cuenta poco más de 420,000 que hicieron trading spot. Binance maneja alrededor de 10x el volumen diario de trading spot de HTX.
Los traders que movían fondos entre las dos pierden esa opción. También quienes usan las plataformas más pequeñas listadas como una entrada barata.
Las wallets normales también son afectadas. El investigador on-chain ZachXBT dijo que la orden del Reino Unido afecta a direcciones inocentes y hace que los puntajes de riesgo no tengan sentido.
Binance no es la última parada. La prohibición de la UE obliga a todas las empresas del bloque desde esa misma mañana, y Bybit endureció sus controles hace meses. Los usuarios tienen nueve días para mover lo que aún esté en tránsito.
